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湖南法治報(bào)訊（通訊員 彭孟強(qiáng)）近日，湘潭縣公安局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙抓獲犯罪嫌疑人5人。

2024年7月3日9時(shí)許，湘潭縣公安局花石派出所接到公安部下發(fā)的一條快打線索，一筆8000元的涉詐騙資金在湘潭縣易俗河鎮(zhèn)某銀行被取款。

花石派出所迅速反應(yīng)，組織所內(nèi)精干力量，聯(lián)合刑偵大隊(duì)開展調(diào)查工作。通過分析研判，民警成功掌握了該筆涉案資金的來源去向，并鎖定了犯罪嫌疑人為射埠鎮(zhèn)的梁某，民警立即將梁某抓獲歸案。

經(jīng)審訊查明，2024年3月份，犯罪嫌疑人梁某在境外聊天軟件“紙飛機(jī)”上結(jié)識(shí)了上線“莎莎”，經(jīng)“莎莎”牽線，梁某通過“跑分”方式，用他人銀行卡到ATM機(jī)上取現(xiàn)后，轉(zhuǎn)存至自己名下銀行卡內(nèi)，隨后梁某在幣商“豪豪”處通過微信、支付寶交易方式購(gòu)買USDT數(shù)字貨幣，再以每個(gè)數(shù)字貨幣比進(jìn)價(jià)高5至8分不等的價(jià)格，通過imToken軟件錢包出售給上線“莎莎”。

通過這種方式，梁某從中非法獲利4000元。嘗到甜頭的梁某一發(fā)不可收拾，為賺取更多好處費(fèi)，在網(wǎng)上“招兵買馬”，許諾以高報(bào)酬，聯(lián)系多人為其提供銀行卡進(jìn)行“跑分”。

根據(jù)梁某的供述，民警循線追蹤，很快鎖定了梁某發(fā)展的四名下線。在收集固定該團(tuán)伙實(shí)施“跑分”洗錢的相關(guān)證據(jù)后，民警先后在株洲市、湖北省監(jiān)利縣成功抓獲犯罪嫌疑人胡某一、胡某二、李某、石某4人，經(jīng)審訊，4人均對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，5名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示

“跑分”是一種洗錢行為，本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪?！芭芊帧逼脚_(tái)通常打著“高額返利”的信息騙取個(gè)人支付信息，常見“跑分”方式就是通過出租、出借電話卡、銀行卡的方式進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會(huì)受到法律的嚴(yán)厲懲罰。

責(zé)編：馬志軍

一審：馬志軍

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來源：湖南法治報(bào)